蛋糕店精心为顾客制作的“现金装饰惊喜蛋糕”,竟然成了电诈分子洗钱的工具,险些将自己变成洗钱帮凶。6月24日,长春市双阳区人民检察院将利用蛋糕店主进行洗钱的犯罪嫌疑人王某、李某,以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉至人民法院,等待两名犯罪嫌疑人的将是法律的制裁。
2024年1月6日,蛋糕店主钟某在微信上接到了一个蛋糕订单,对方称为了给女朋友惊喜,要定做用3万元现金作为装饰的蛋糕,并要求店主将银行卡号给自己,制作蛋糕费用汇入该银行卡后,由店主将现金取出装饰在蛋糕上。
这种惊喜蛋糕本不是稀奇事,但用3万元的大额现金做装饰却不多见,而且顾客还要自己帮助支取现金,钟某心里犯起了嘀咕。多次询问后,对方坚称是因为自己没有时间准备现金,为了不耽误给女朋友过生日,才托店主帮忙取现,而且主动提高蛋糕价格,作为店主帮助取现的报酬。
钟某相信了对方的说辞,正准备将制作好蛋糕配送时,接到了民警的电话,才得知向自己定做蛋糕的顾客系洗钱犯罪嫌疑人,已经被公安机关立案侦查。看似普通的蛋糕,原来是犯罪分子进行洗钱的“甜蜜陷阱”。
经查明,犯罪嫌疑人王某伙同李某,在明知其上线是电信网络诈骗分子的情况下,为了牟取非法利益,由王某负责联络诈骗分子、定做蛋糕,李某负责开车和寻找蛋糕店,以定做现金装饰蛋糕的方式帮助他人转移诈骗赃款。二人用此种手段分别在长春、松原、九台和双阳等地共计作案11起,帮助诈骗分子转移犯罪所得共计13万元。